证券代码：601611    证券简称：中国核建            公告编号：2023-051

债券代码：113024    债券简称：核建转债

(资料图片)

              中国核工业建设股份有限公司

            可转债转股结果暨股份变动公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    累计转股情况：自2019年10月14日至2023年6月30日，累计共有人民币

股前公司已发行股份总额的0.0034%。

    本季度转股情况：自2023年4月1日至2023年6月30日，共有人民币0元核

建转债转换为公司A股股份，转股数量0股，占可转债转股前公司已发行股份总额

的0%。

    未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的可转债金额为

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司

公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]357号）核准，中国核工业建

设股份有限公司（以下简称“公司”“中国核建”）于2019年4月8日向社会公开

发行29,962,500张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发

行总额为人民币299,625万元，期限6年。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可转

换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建转

债”，债券代码“113024”。

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  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工

业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发

行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价

格为人民币9.93元/股。历次转股价格调整情况如下：

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示

性公告》（公告编号：临2019-054）。

股价格变为9.82元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转

股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-046）。

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”转股价格调整的提示

性公告》（公告编号：2020-050）。

份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.76元

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的

公告》（公告编号：2021-004）。

/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于实施权益分派引起的“核建转债”

转股价格调整的公告》（公告编号：2021-058）。

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70

元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整

的公告》（公告编号：2021-066）。

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.70

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元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

/股，详见《中国核建关于实施权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：

销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为9.63

元/股，详见《中国核建关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

注销股份占公司总股本比例较小，回购注销完成后，转股价格未发生变化，仍为

号：2023-027）。

   二、核建转债本次转股情况

   自2023年4月1日至2023年6月30日，共有人民币0元核建转债转换为公司A股

股份，转股数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0%。自2019年10

月14日至2023年6月30日，累计共有人民币873,000元核建转债转换为公司A股股

份，累计转股数量为89,662股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0034%。

   截至2023年6月30日，尚未转股的可转债金额为2,995,377,000元，占可转债发

行总量的99.9709%。

   三、股份变动情况

                                         单位：股

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           变动前             本次可转债   限制性股票           变动后

股份类别

       （2023年3月31日）         转股      回购         （2023年6月30日）

有限售条

件流通股

无限售条

件流通股

总股本        3,019,714,428       0    -242,782       3,019,471,646

   四、其他

   联系部门：中国核工业建设股份有限公司董事会办公室

   联系电话：021-31858860

   联系传真：021-31858900

   联系地址：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园

   邮政编码：201702

   特此公告。

                               中国核工业建设股份有限公司董事会

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